Комментарии читателей

1. rfan.ru | 15 Авг 2012 at a00:37

   Ну так заявление нуно писать, договор же на руках?

2. Юлия | 15 Авг 2012 at a09:56

   1. Нужно заказать выписку из единого государственного реестра юридических лиц.
   2. отправить претензию ООО «Копирекс» заказное с уведомлением и описью
   3. направить исковое заявление ООО «Копирекс» по месту нахождения
   4. оплатить гос пошлину, собрать документы, и направить в Арбитражный суд (который указан в договоре) или по месту нахождения ответчика
   5. параллельно направить заявление в УВД по месту нахождения ответчика
   6. (образец прилагаю)

   Начальнику
   УВД по району Дорогомилово
   Западно-административного округа
   _______________________________

   121170, Москва, ул. Кульнева, 14

   от представителя ООО «______»
   ИНН 5031096703 КПП 503101001
   ____________________

   142410, Московская область,
   г. Ногинск, ул. 3 –го Интернационала, д.73
   тел. _________________

   ЗАЯВЛЕНИЕ

   Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими ООО «______» денежными средствами (мошенничества) ООО «Копирекс» (ОГРН ______, ИНН_______ зарегистрированное по адресу: _________,(узнать можно по выписке), в лице Генерального директора – Матвеева Сергея Юрьевича (ИНН _______))
   ООО «Копирекс» завладело денежными средствами при следующих обстоятельствах.
   Согласно Договора _______от _____ года заключенного между ООО «Копирекс», в лице Генерального директора Матвеева Сергея Юрьевича и ООО «____», в лице Генерального директора ________, Подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по установке и изготовлению окон по адресу г.Москва ул. Образцова д.38.
   Работы выполнены в полном объеме и соответствуют условиям договора.
   До настоящего времени ООО «Копирекс» обязательства по Договору не выполняет: нарушены сроки оплаты на сумму ____________ рублей, никаких оправдательных документов не предоставлено, то есть незаконно уклоняются от своих обязательств. Была направлена претензия в данное общество по почте заказным письмом, на сайт _____, на почту: _____ итд.
   В настоящее время ООО «Копирекс» скрывается: на телефонные звонки не отвечает, по указанному в договоре адресу и в выписке из Единого государственного реестра данной организации нету (дописать)

   На основании изложенного и в соответствие со статьей 144 УПК РФ

   ПРОШУ
   Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях ООО «Копирекс» и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела
   Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

   С уважением
   ________________/_____________________/

   «____»____________2012 год

   (приложить копии документов)

   Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»:
   В связи с вопросами, возникшими в судебной практике при рассмотрении уголовных дел о мошенничестве, присвоении и растрате, Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:
   1. Обратить внимание судов на то, что в отличие от других форм хищения, предусмотренных главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передают имущество или право на него другим лицам либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.
   2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
   Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
   3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
   Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).
   4. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
   Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным (в частности, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; с момента совершения передаточной надписи (индоссамента) на векселе; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество, или со дня принятия иного правоустанавливающего решения уполномоченными органами власти или лицом, введенными в заблуждение относительно наличия у виновного или иных лиц законных оснований для владения, пользования или распоряжения имуществом).
   5. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
   О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.
   Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.
   Учитывая позицию суда, считаю, что Вам необходимо подать заявление о привлечении лица по факту мошенничества. Звонить смысла нет, т.к. естественное желание сотрудника милиции отфутболить потерпевшего, работы меньше. По Вашему заявлению органы дознания должны будут провести проверку по результатам которой и будет принято решение — возбуждать дело или нет. Если Вам откажут, нужно постановление об отказе обжаловать в прокуратуре, т.к. если в ходе проверки выяснится, что поставщик не принимал меры для поставки товара, а деньги тупо потратил на собственные нужды, то состав преступление есть однозначно.

Оставьте свой отзыв